4月9日，合川銀保監(jiān)分局公布了有關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行員工參與賭博并非法集資的行政處罰。

該處罰顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行重慶市合川支行的員工朱曉燕非法集資構(gòu)成集資詐騙罪并長(zhǎng)期參與賭博，已被合川銀保監(jiān)分局處以終身禁止從事銀行業(yè)工作。

廖艱生對(duì)本次農(nóng)發(fā)行合川支行未能通過(guò)有效的員工行為管控和排查，并未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正員工參與賭博和從事參與非法集資活動(dòng)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定，合川銀保監(jiān)分局對(duì)廖艱生處以警告處分，并罰款人民幣5萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，合川銀保監(jiān)分局對(duì)于未能通過(guò)有效的內(nèi)控措施發(fā)現(xiàn)并糾正員工參與賭博和非法集資的農(nóng)發(fā)行重慶市合川支行，作出處以罰款人民幣50萬(wàn)元的決定。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)發(fā)行 集資詐騙